公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-030

证券代码：873963 证券简称：富泰科技 办券商：东吴证券
江苏富泰净化科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭玉斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《江苏富泰净化科技股份有限公司章程》及《江苏富泰净化科技股 份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数80,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-030

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消独立董事制度的议案》

1.议案内容：

公司因战略规划调整暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民公共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于提名汤华女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司战略发展需要及实际经营管理需求，经董事会提名，提议聘任汤华女士为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-030

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于修订并启用新<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划调整暂不设立独立董事工作岗位，涉及独立董事相关事项的条款同步取消；公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

汤华 董事 就任 2025-07-30 2025 年第一次临 审议通过

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