公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-030

证券代码：873964 证券简称：富瑞雪 主办券商：华安证券
安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司三楼（1）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘清白

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及 有关法律、法规规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通

公告编号：2024-030

知》要求，市场监督管理部门要求公司严格按照规范化的表述对现有经营范围 进行修订，秉承谨慎性原则，公司决定对本次拟修订的规范化经营范围表述内 容报董事会和股东大会审议，并同时修订《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力， 根据公司经营目标及总体发展计划，公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额 度不超过人民币 6000 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实 际审批的授信额度为准）。授信额度在授信期限内可循环使用。

综合授信方式包括但不限于办理流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷 款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融衍生品、供应 链金融、资金业务等综合授信业务。具体融资金额将视公司日常经营和业务发 展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。

本次申请综合授信额度有效期限自本次股东大会审议通过之日起至下一 年度审议该事项的董事会或股东大会审议之日止。在不超过上述授信额度的前 提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会及股东大会。为提高工作效 率，董事会提请股东大会授权公司管理层签署与上述授信相关的文件，财务部 办理具体相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-030

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 7 月 22 日召开公司 2024 年第一次（临时）股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司
董事会
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