公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-021

证券代码：873964 证券简称：富瑞雪 主办券商：华安证券
安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼（1）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘清白

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力， 根据公司经营目标及总体发展计划，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额

公告编号：2025-021

度不超过人民币 8000 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实 际审批的授信额度为准）。授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式 包括但不限于办理流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银 行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融衍生品、供应链金融、资金业务 等综合授信业务。具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求 来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。本次申请综合授信额度有效 期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东 大会审议之日止。在不超过上述授信额度的前提下，公司办理每笔授信事宜不 再单独召开董事会及股东大会。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公 司管理层签署与上述授信相关的文件，财务部办理具体相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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