公告日期：2023-12-21

证券代码：873965 证券简称：聚新科技 主办券商：华英证券
无锡聚新科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：无锡聚新科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：黄建萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》《无锡聚新科技股份有限公司章程》及《无锡聚新科技股份有限公司股东大会议事规则》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数75,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他非董事高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，强化对公司董事会、管理层的监督约束机制，公司拟对董事会现有建制进行调整，调整后的董事会共有 8 名董事，包括 5名非独立董事和 3 名独立董事。

鉴于此，公司拟选举陆炜源、冯学本、高强为公司第一届董事会独立董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日至第一届董事会任期届满。经核查，公司第一届董事会独立董事候选人陆炜源、冯学本、高强符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件规定的独立董事任职资格。

此外，公司第一届董事会原董事张南华因个人原因辞去董事职务。

经过上述调整，公司第一届董事会成员调整为：黄建萍、顾自江、屈兴明、崔恒海、李群、陆炜源、冯学本、高强。

具体内容详见2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-068）、《董事辞职公告》（公告编号：2023-069）。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（一） 《关于改组公司董 75,750,000 100% 是

事会并选举第一届

董事会独立董事的

议案》

（二）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模等实际情况，拟定公司独立董事津贴方案如下：

1.津贴方案适用对象为：公司独立董事。

2.津贴方案适用期限为：独立董事任期内。

3.津贴标准：每人每年 8 万元人民币（含税）。

4.其他规定：

（1）因届次、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（2）上述津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<无锡聚新科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟改组董事会并选举独立董事，为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟修……
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