公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-055

证券代码：873965 证券简称：聚新科技 主办券商：国联民生承销保荐
无锡聚新科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 8 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

无锡聚新科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一条 为适应无锡聚新科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，规
范管理公司董事、高级管理人员的薪酬相关事宜，科学、客观、公正、
规范地评价公司高级管理人员的绩效，依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等有关法律、法规、规范性文件的规定及《无锡聚新科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 本制度所称公司董事、高级管理人员（以下简称“董高”）系公司按照
相关规定选举或聘任的非独立董事、独立董事、经理、副经理、董事
会秘书、财务总监及其他高级管理人员。

第三条 除公司章程、本制度另有规定外，公司董事的年度薪酬，须报经董事
会同意后，提交股东会审议；高级管理人员的年度薪酬确认，须提交

公告编号：2025-055

董事会审议。

在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨
论其报酬时，该董事应当回避。

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是
对公司董事、高级管理人员进行管理、考核和监督的专门机构。

薪酬与考核委员会根据公司年度发展需要，确定公司本年度高级管

理人员年度绩效考核方案，并在次年年初完成对高级管理人员年度

业绩评估工作，并制定绩效年薪分配方案，按照相关规定报董事会

审批。

薪酬与考核委员会的职责与权限、审议程序按照《无锡聚新科技股

份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定执行。

公司相关职能部门负责落实薪酬与考核委员会、董事会、股东会审

议通过的薪酬、考核方案及相关决定。

第五条 公司董高薪酬管理遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）个人收入水平与公司效益、市场薪酬环境相结合的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四）奖惩分明、激励约束相结合的原则；

（五）公开、公平、公正考核，科学考评。

第六条 董事薪酬构成与绩效考核：

（一）独立董事：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，无绩效

考核，具体由《无锡聚新科技股份有限公司独立董事工作制度》进

行明确。

（二）非独立董事：董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标

准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核管理规定执行，除此以

外不再另行发放董事薪酬或津贴。

（三）公司董事无绩效考核。

第七条 高级管理人员实行年薪制并进行绩效考核，包括基本年薪、绩效奖金、
其他津贴等。

公告编号：2025-055

（一）基本年薪：基本年薪是高级管理人员的基本收入，根据公司

的薪酬制度确定，实行按月发放。

（二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。