公告日期：2026-04-24

证券代码：873965 证券简称：聚新科技 主办券商：国联民生承
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无锡聚新科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：顾自江

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员
会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《无锡聚新科技股份有限公司章程》，公司编制了《无锡聚新科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《无锡聚新科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆炜源、冯学本、高强对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《无锡聚新科技股份有限公司章程》的规定并结合 2025 年度的工作情况，现提交《无锡聚新科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《无锡聚新科技股份有限公司章程》的规定并结合 2025 年度的工作情况，现提交《无
锡聚新科技股份有限公司 2025 年度经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《无锡聚新科技股份有限公司章程》的规定并结合 2025 年度的工作情况，现提交《无锡聚新科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为适应公司发展的需要，保持董事的稳定性、积极性与创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况及薪酬管理制度，确认公司董事 2026 年度薪酬方案如下。公司薪酬与考核委员会已对《无锡聚新科技股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》进行了审议。

（一）本方案的适用对象

公司董事

（二）本方案的适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）本方案具体内容

1.在公司任职的非独立董事按照其在公司的岗位、行政职务及绩效考核情况发放基本工资及相应的绩效工资，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬或其他津贴。

2.独立董事按照每人每年 5 万元（税前）的标准发放独立董事津贴。

（四）其他规定

1.在公司任职的非独立董事因辞职、被辞退等原因不在公司任其他职务的，按照劳动用工相关法律法规的规定结清工资及发……
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