公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-004

证券代码：873966 证券简称：诺德电子 主办券商：民生证券

常州诺德电子股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为常州诺德电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘超、郑广州在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司创立大会暨第一次股东大会会议于 2019 年 10 月 12 日审议并通过：提
名李兴尧先生、郑广州先生为公司独立董事，任职期限三年。2020 年第一次临时股东大会于2020年7月24日审议并通过：提名刘超先生为公司独立董事。2022
年 1 月 27 日接到并通过李兴尧先生独立董事的辞职申请。2022 年第三次临时股
东大会于 2022 年 10 月 25 日审议并通过：提名郑广州先生、刘超先生为公司第
二届独立董事，任职期限三年。

郑广州先生，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。
1997 年 7 月至 2002 年 10 月任天津市汽车研究所室主任；2002 年 11 月至 2012
年 3 月任中国汽车技术研究中心副院长；2012 年 4 月至 2014 年 7 月任捷源绿能
科技（上海）有限公司经理；2014 年 12 月至 2020 年 9 月任天津优博汽车科技
有限公司董事；2015 年 1 月至 2019 年 2 月任北京新能源汽车股份有限公司总师
兼部长；2019 年 3 月至今任北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司副总经理；2019 年 10 月至今任常州诺德电子股份有限公司独立董事。

公告编号：2024-004

刘超先生，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2008 年 9 月至 2011 年 8 月任常州市武进区海外人才服务中心科员；2011 年 9
月至 2013 年 9 月任常州武进红土创业投资有限公司投资经理；2013 年 10 月至
2016 年 12 月任常州红土高科投资管理有限公司投资经理；2017 年 1 月至今任鹰
潭红土优创投资管理有限合伙企业投资副总监；2017 年 10 月至今任常州武进中瑞电子科技股份有限公司监事会主席；2018 年 12 月至今任常州武进红土创业投资有限公司监事；2019年12月至今任江苏沃得农业机械股份有限公司董事；2020
年 5 月至今任上海唐锋能源科技有限公司监事；2020 年 7 月至今任常州诺德电
子股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事郑广州、
刘超会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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