公告日期：2024-04-23

证券代码：873966 证券简称：诺德电子 主办券商：民生证券
常州诺德电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873966 诺德电子 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。
（七）会议地点

江苏省常州市天宁区弘礼路 5 号常州诺德电子股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及公司章程规定，董事长代表董事会汇报了 2023 年度公司董事会的工作情况，报告就 2023 年度公司董事会及董事的履职情况进行总结。
本次股东大会将听取公司独立董事年度述职报告(本事项为非表决议案，无
需表决)。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《常州诺德电子股份有限公司独立董事年度述职报告》(公告编号:2024-004)。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《诺德电子：2023 年年度报告》及摘要。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《诺德电子：2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《诺德电子：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
（四）审议《关于 2023 年年度审计报告的议案》

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2023 年度财务报表，并已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2023 年度的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量等编制了《2023年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了《2024 年度财务预算方案》，并予以汇报。
（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬/津贴方案的议案》
根据行业状况及公司经营实际情况，拟定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案。

（九）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司……
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