公告日期：2024-04-23

证券代码：873966 证券简称：诺德电子 主办券商：民生证券
常州诺德电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十一条 董事会行使下列职 第一百一十一条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和

弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市 资本、发行债券或其他证券及上市
方案； 方案；

（七）拟订公司重大收购、收购公 （七）拟订公司重大收购、收购公
司股票或者合并、分立、解散及变更公 司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案； 司形式的方案；

（八）审议符合以下标准的关联交 （八）审议符合以下标准的关联交
易（除提供担保外）： 易（除提供担保外）：

1、公司与关联自然人发生的成交 1、公司与关联自然人发生的成交
金额在 50 万元以上的关联交易； 金额在 50 万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的成交金额占 2、与关联法人发生的成交金额占
公司最近一期经审计总资产或市值 公司最近一期经审计总资产或市值
0.5%以上的交易，且超过 300 万元； 0.5%以上的交易，且超过 300 万元；
（九）审议达到下列标准之一的交 （九）审议达到下列标准之一的交
易（除提供担保外）： 易（除提供担保外）：

1、交易涉及的资产总额（同时存 1、交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以孰高为准）或 在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经 成交金额占公司最近一个会计年度经
审计总资产的 10%以上，但低于 50%； 审计总资产的 10%以上，但低于 50%；
2、交易涉及的资产净额或成交金 2、交易涉及的资产净额或成交金
额占公司最近一个会计年度经审计净 额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 10%以上，但低于 50%。 资产绝对值的 10%以上，但低于 50%。
（十）决定公司内部管理机构的设 （十）决定公司内部管理机构的设
置； 置；

（十一）根据董事长的提名，聘任 （十一）根据董事长的提名，聘任
或者解聘公司总经理、董事会秘书；根 或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并 总经理、财务总监等高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项； 决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订本章程的修改方案； （十三）制订本章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项； （十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更 （十五）向股东大会提请聘请或更
换为……
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