公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-027

证券代码：873966 证券简称：诺德电子 主办券商：民生证券
常州诺德电子股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：诺德电子会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：梅叶兵

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事胡哲俊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-027

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《诺德电子：2024 年半年度报告》。
具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《诺德电子：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑广州、刘超对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容：

由于公司 2024 年销售收入同比增加 53%导致向关联方常州安博睿线缆有限
公司采购线缆同样大幅增加，现对与关联方常州安博睿线缆有限公司超出预计金额的关联交易 9,678,076.18 元（未经审计）进行追认。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑广州、刘超对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据最新的业务发展，对公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第三次临

公告编号：2024-027

时股东大会审议通过的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》进行新增，增加对关联方常州安博睿线缆有限公司的采购额。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑广州、刘超对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟在湖南湘潭设立全资子公司：湘潭金诺电子有限公司，注册资本为 2000 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%。
具 体 内 容……
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