公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-031

证券代码：873966 证券简称：诺德电子 主办券商：民生证券
常州诺德电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-031

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873966 诺德电子 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省常州市天宁区弘礼路 5 号常州诺德电子股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认关联交易的议案》

由于公司 2024 年销售收入同比增加 53%导致向关联方常州安博睿线缆有限
公司采购线缆同样大幅增加，现对与关联方常州安博睿线缆有限公司超出预计金额的关联交易 9,678,076.18 元（未经审计）进行追认。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2024-025）。（二）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

根据最新的业务发展，对公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第三次临
时股东大会审议通过的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》进行新增，增加对关联方常州安博睿线缆有限公司的采购额。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

公告编号：2024-031

（三）审议《关于拟对外投资设立子公司的议案》

根据公司业务的发展需要，公司拟在湖南湘潭设立全资子公司：湘潭金诺电子有限公司，注册资本为 2000 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%。
具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-028）。
（四）审议《关于拟设立分公司的议案》

根据公司业务的发展需要，公司拟设立丹阳分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《拟设立分公司的公告》（公告编号：2024-029）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案……
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