公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-019

证券代码：873966 证券简称：诺德电子 主办券商：民生证券
常州诺德电子股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：诺德电子会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李文超
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《诺德电子：2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《诺德电子：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年度财务报表，并已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2024 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量等编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了《2025 年度财务预算方案》，并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬/津贴方案的议案》1.议案内容：

根据行业状况及公司经营实际情况，拟定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请符合《证券法》规定的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 ……
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