公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-023

证券代码：873966 证券简称：诺德电子 主办券商：民生证券
常州诺德电子股份有限公司

2025 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 8 月 22 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,659,334.89 元，母公司未分配利润为 46,623,166.92 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 30,750,000 股，以应分配股数 29,850,002 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,940,000.80 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

公司于 2025 年 3 月完成要约回购 899,998 股，具体内容详见公司于 2025
年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《常州诺德电子股份有限公司回购股份结果公告》，这部分股份将不参与权益分派。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 8 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

公告编号：2025-023

（二）独立董事意见

独立董事审阅了《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》，基于独立判断，认为：公司提出的 2025 年半年度权益分派预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。一致同意该议案。
三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。
四、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》

《第二届监事会第十次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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