公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-032

证券代码：873966 证券简称：诺德电子 主办券商：国联民生承销保荐
常州诺德电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 25 日审议并
通过：

提名梅叶兵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,642,404 股，占公司股本的 44.3655%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅芳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘炳先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施伟成先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘超先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次
临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

施伟成，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 8

公告编号：2025-032

月至 2010 年 9 月，任江苏亚邦集团职员；2010 年 10 月至 2024 年 10 月，任常州鑫源
盛德电子科技有限公司设计主管；2024 年 10 月至今，任江苏诺凯德智能装备有限公司设计主管。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 25 日审议并
通过：

提名李文超先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁秋华女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 25 日
审议并通过：

选举姜小月女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 12 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-032

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司到期换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事对公司本次董事会提名董事及独立董事发……
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