公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-013

证券代码：873967 证券简称：柏维力 主办券商：国元证券
柏维力生物技术（安徽）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道 18 号柏维力生物技术（安徽）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：柏维力生物技术（安徽）股份有限公司
5.会议主持人：陈斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-013

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管总经理陈国靖、副总经理刘扬、财务总监凌爱民列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为更准确地体现公司定位和经营发展方向，公司拟调整公司经营范围，具体经营范围以工商行政管理部门核准登记为准。公司将根据上述变更对《公司章程》进行相应修订，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
柏维力生物技术（安徽）股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日
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