公告日期：2024-04-03

证券代码：873967 证券简称：柏维力 主办券商：国元证券
柏维力生物技术（安徽）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东人数不超过 200 人，此次会议不提供网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873967 柏维力 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所吴波、荣慈竹律师。
（七）会议地点

安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道 18 号，柏维力生物技术（安徽）股份有限公司，二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》

公司董事会根据 2023 年度工作情况，编写了公司《2023 年度董事会工作报
告》，现提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》

公司监事会根据 2023 年度工作情况，编写了公司《2023 年度监事会工作报
告》，现提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司《2023 年度财务决算报告》，现提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》

公司根据 2024 年度经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制了公司《2024 年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 》

相 关 内 容 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露，公告编号为 2024-002、2024-003，现提交股东大会审议。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 》

根据目前实际经营情况，为保障公司持续健康发展，更好的为股东带来长远回报，公司 2023 年度利润分配预案为：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（七）审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 》

为满足公司经营活动中融资业务的正常开展需要，公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度，在取得相关银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款方协商确定。现提交股东大会审议。
（八）审议《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案 》

公司根据生产经营情况、盈利水平及董事承担的相关责任和付出的劳动，拟对 2023 年度在公司内部任职的董事的薪酬进行确认，现提交股东大会审……
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