公告日期：2023-03-31

证券代码：873968 证券简称：杰西科技 主办券商：中信建投
北京杰西慧中科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 5 月 9 日召开第一届董事会第一次会议，审议通过了《关
于制定<北京杰西慧中科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京杰西慧中科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范公司监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学
化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北 京杰西慧中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》
及全体股东授予的职责和权利，对公司财务负责人及公司董事、总经理和其他 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责
提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

第二章 监事会的一般规定

第四条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。

第五条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会会议提出提案；

（七）提名股东代表监事；

（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）列席董事会会议；

（十一）要求公司董事、高级管理人员、内部审计人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；

（十二）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

第六条 监事会设监事会办公室，负责监事会会议的筹备及处理监事会
日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。

第七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告
签署书面确认意见。

第三章 监事会会议

第八条 监事会的召开：

监事会每 6 个月至少召开一次定期会议，由监事会主席召集和主持，监
事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议由半数以上监事出席方为有效。定期会议通知应于会议召开 10 日前以书面形式通知全体监事。会议通知应载明下列内容：

(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；

(二) 事由及议题；

(三) 发出通知的日期

监事会根据需要召开临时会议，临时会议在会议召开 5 日前以书面方式
通知，但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议。

第九条 监事会议事方式：

监事会议事以会议方式进行，对有关议案经过审议讨论后采取举手方式表决，并当即宣布表决结果，审议通过的议案形成决议，贯彻实施。

每一监事享有一票表决权，审议事项须经全体监事半数以上赞成方为通过。

监事的表决意向分为同意、反对和弃权。

第十条 监事会对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况，对公司决策程序，内部控制制度，董事、总经
理及其他高管人员执行职务时有无违法、违规和损害公司利益的行为，作出评价；

（二）检查公司财务情况。监事会对会计师事务所出具的审计报告及所涉及事项做出评价，对财务状况和经营成果做出评价；

（……
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