公告日期：2023-03-31

证券代码：873968 证券简称：杰西科技 主办券商：中信建投
北京杰西慧中科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程电话会议

本次会议采用现场投票和远程电话会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 9:00。

2、远程电话会议召开时间：2023 年 4 月 20 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873968 杰西科技 2023 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市方达律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-018）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-019）。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年 3 月 31 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,771,664.24 元，母公司未分配利润为 13,507,460.06 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 26,595,745.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.76 元（含税）。
（七）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）的《北京杰西慧中科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-005）。
（八）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）的《北京杰西慧中科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-006）
（九）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）的《北京杰西慧中科技股份有限公司承诺管理制度》
（公告编号：2023-007）。
（十）审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn）的《北京杰西慧中科技股份……
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