公告日期：2025-04-28

证券代码：873969 证券简称：普祺医药 主办券商：中信证券
北京普祺医药科技股份有限公司

2024年度内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合北京普祺医药科技股份有
限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督
和专项监督的基础上，公司董事会对2024年12月31日（内部控制评价报告基准
日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价目标与原则

（一）内部控制评价目标

1．合理保证公司经营管理合法合规，确保公司运营符合国家法律法规及公司章程等内部规章制度的要求。

2．保障公司资产安全，防止资产被侵占、挪用或流失，确保资产的完整性和安全性。

3．保证财务报告及相关信息真实完整，确保财务数据的准确性和可靠性，为公司内外部决策提供有效支持。

4．提高公司经营效率和效果，优化资源配置，提升公司整体运营管理水平。

5．促进公司发展战略的实现，通过有效的内部控制体系，推动公司持续、健康、稳定发展。

（二）内部控制评价原则

1．全面性原则：内部控制制度涵盖公司内部的经济业务、相关部门和相关岗位，并对业务处理过程中的关键控制点落实到决策、执行、监督和反馈等各个环节。

2．重要性原则：在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域，确保关键环节得到有效控制。

3．制衡性原则：内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成必要的相互制约、相互监督，同时兼顾实施效率。

4．适应性原则：内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平及公司所处的环境等相适应，并随着公司内、外部环境的变化、业务范围的调整、外部竞争及风险水平的变化而作出相应优化。

5．成本效益原则：内部控制应兼顾实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效的目标控制。
三、内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为北京普祺医药科技股份有限公司，纳入评价
范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、人力资源、资金活动、采购活动、研究活动、资产管理、财务报告、合同管理、信息系统等方面。重点关注的高风险领域主要包括资金管理、采购管理、财务报告、合同管理和关联交易等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
1．公司治理

公司依照《公司法》《证券法》等法律法规要求，设立了股东大会、董事会、监事会，制定了相关议事规则及制度，明确各机构的职责权限，确保决策权、执行权和监督权相互独立、相互制衡、规范运作。管理层根据董事会授权，负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。
2．组织架构

公司根据业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确各部门职责权限，确保各部门各司其职、相互配合、相互制约，保障公司高效运营。
3．人力资源

公司实行全员劳动合同制，制定完善的人力资源管理制度，涵盖招聘、培训、绩效考核、薪酬福利、员工晋升等方面，为员工提供良好的职业发展平台，同时满足公司业务发展需求。
4．资金活动

公司制定了《货币资金管理制度》，明确资金收支、审批流程，加强资金集中管理，确保资金安……
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