公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-138

证券代码：873969 证券简称：普祺医药 主办券商：中信证券
北京普祺医药科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京普祺医药科技股份有限公司三层会议室。本次股东大会采用现场会议（含腾讯线上会议）的方式召开并采用现场投票和网络投票结合的方式进行表决。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李雨亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-138

73,422,170 股，占公司有表决权股份总数的 76.4136%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 30,771,688 股，占公司有表决权股份总数的 32.0254%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对公司 2025 年上半年度关联交易情况进行确认的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，对公司 2025 年 1-6 月发生的关联交易情况进行确认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq. com. cn）发布的《关于确认公司 2025 年上半年度关联交易的公告》（公告编号： 2025-132）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,812,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

关联股东李雨亮、赤峰清溪企业管理中心（有限合伙）、赤峰名泉企业管理中心（有限合伙）、韩永信回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-138

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq. com. cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2025-133）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,422,170 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：易银莹、霍莉
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；会议召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

《北京普祺医药科技股份……
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