公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-137

证券代码：873969 证券简称：普祺医药 主办券商：中信证券

北京普祺医药科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第七次会议

相关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

北京普祺医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》以及《北京普祺医药科技股份有限公司章程》等的有关规定，作为北京普祺医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于审议<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合公司的实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，审议程序合法合规，不存在损害公司与全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

二、《关于对公司2025年上半年度关联交易情况进行确认的议案》的独立
意见

公告编号：2025-137
经审阅，我们认为：公司2025年上半年度关联交易的价格公允，均严格按公司章程和其他有关规定执行，对公司及其他股东利益不构成损害，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司与全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

因此，我们一致同意该议案。

三、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》的独立意见
经审阅，我们认为：公司出现未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，主要系由于公司产品尚处于研发阶段，没有主营业务收入导致。该议案符合公司的实际情况，公司亦对此进行了风险提示，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

因此，我们一致同意该议案。

独立董事：张青、那帅、胡威
北京普祺医药科技股份有限公司
2025年8月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。