公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-152

证券代码：873969 证券简称：普祺医药 主办券商：中信证券
北京普祺医药科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：普祺医药会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李雨亮先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-152

定信息披露平台发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2025-154）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张青、那帅、胡威对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司现行适用的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的：

相关制度一：

(1)《股东会议事规则》（公告编号：2025-155）

(2)《董事会议事规则》（公告编号：2025-156）

(3)《独立董事工作制度》（公告编号：2025-157）

(4)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-158）

(5)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-159）

(6)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-160）

(7)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-161）

(8)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-162）

(9)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-163）

(10)《承诺管理制度》（公告编号：2025-164）

(11)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-165）

相关制度二：

(1)《总经理工作细则》（公告编号：2025-166）

(2)《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-167）

(3)《内部审计制度》（公告编号：2025-168）

公告编号：2025-152

(4)《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-169）

(5)《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-170）

(6)《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-171）
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张青、那帅、胡威对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案“相关制度一”部分尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》 （公告编号：2025-172）。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。