公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-046

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场与视频方式同时进行

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以数据电文方式
发出

5.会议主持人：陈涛

6.会议列席人员：赵恒云、朱建华、张海燕、杨贺、王立杰

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作出决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新建嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司年产 6 万吨（4+2）煤焦油炭基材料绿色生产及配套尾气发电项目的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-046

鉴于公司整体规模较小且产能利用率较高，如想大幅增加效益，则需要扩大规模，提高企业效益，计划新建年产 6 万吨（4+2）煤焦油炭基材料绿色生产及配套尾气发电项目，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于年产 6 万吨（4+2）煤焦油炭基材料绿色生产及配套尾气发电项目银行贷款的议案》
1.议案内容：

公司新建项目投资资金来源为公司自筹资金 3000 万元，剩余资金主要为银行贷款，具体贷款银行根据各银行实际授信额度及贷款利率确定，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于安装 6MW 余热发电机组调度自动化通讯装置的议案》1.议案内容：

根据电力调度协议等文件要求，实现酒泉地调对余热发电机组的调度控制，公司需安装 6MW 余热发电机组调度自动化通讯装置，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-046

（四）审议通过《关于嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司“科改示范行动”（2023-2025 年）改革方案的议案》
1.议案内容：

公司入选国务院国资委 2023 年国企改革“科改企业”名单，根据《省政府国资委关于持续深化“双百企业”“科改企业”改革有关事项的通知》要求，制定了《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司“科改示范行动”（2023-2025 年）改革方案》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查……
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