公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-001

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场与视频方式同时进行

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以数据电文方式发
出

5.会议主持人：陈涛

6.会议列席人员：赵恒云、朱建华、张海燕、杨贺、王立杰

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作出决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告及 2024 年度生产经营计划的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告符合公司实际经营成果，公司经理层规避了经营风险，实现了满负荷持续生产，较为圆满的完成了全年各项工作任务。2024 年度生产经营计划要求经理层严格按照此经营目标组织实施，提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度工资总额预算方案的议案》
1.议案内容：

结合公司 2024 年度实际需求，编制了 2024 年度工资总额预算方案，提请公
司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
2.回避表决情况

关联董事陈涛、张小平、王召伟、赵磊华回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

（四）审议通过《关于预计 2024 年度贷款金额的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度贷款总金额及 2024 年公司实际需求，预计了 2024 年度
贷款金额，具体贷款银行根据各银行授信额度及贷款利率确定，提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计 2024 年度向关联方借款金额的议案》
1.议案内容：

根据公司经营实际需要，预计了 2024 年度向关联方借款的具体金额，提请董事会审议。
2.回避表决情况

关联董事陈涛、张小平、王召伟、赵磊华回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度银行承兑贴现金额的议案》
1.议案内容：

根据公司资金计划，预计了 2024 年向相关银行承兑贴现的金额，具体贴现银行根据各银行贴现额度及贴现利率确定，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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