公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-005

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 √其他方式投票（邮寄选票方式）

同一表决权只能表决一次，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 09:00。

其他投票方式需在 2024 年 2 月 21 日 09:00 前邮寄至公司

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873970 大友嘉能 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区金港路 2999 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的议案》

公司结合2023年度实际发生的日常性关联交易情况预计了2024年日常性关联交易金额，提请公司股东大会审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为嘉峪关大友企业集团有限责任公司。
（二）审议《关于预计 2024 年度贷款金额的议案》

根据公司 2023 年度贷款总金额及 2024 年公司实际需求，预计了 2024 年度
贷款金额，具体贷款银行根据各银行授信额度及贷款利率确定，提请公司股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2024 年度向关联方借款金额的议案》

根据公司经营实际需要，预计了 2024 年度向关联方借款的具体金额，提请公司股东大会审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为嘉峪关大友企业集团有限责任公司。

公告编号：2024-005

（四）审议《关于向关联方购买土地的议案》

因公司建设炭黑三期项目需要使用大友集团公司部分土地，现申请向关联方嘉峪关大友企业集团有限责任公司购买位于嘉峪关市金港路 2999 号，宗地面积为 21630.36 平方米的土地，交易金额以评估价格为准。提请公司股东大会审议。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为嘉峪关大友企业集团有限责任公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）、（四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

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