公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-012

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因公司经营需要，申请向控股股东嘉峪关大友企业集团有限责任公司借款，借款金额人民币 10000 万元，具体借款时间根据公司实际资金需要确定，借款利息与当期银行贷款利率保持一致，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十三次会议审议《关于向关联方借
款的议案》。与会 5 名董事中，董事陈涛、张小平、王召伟、赵磊华为本议案关联方，回避表决。

依据公司《章程》规定，该议案关联董事回避表决后，无关联董事人数不足3 人，此项议案直接提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：嘉峪关大友企业集团有限责任公司

住所：甘肃省嘉峪关市新华北路 898 号

注册地址：甘肃省嘉峪关市新华北路 898 号

公告编号：2024-012

注册资本：3.61 亿元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；烟草制品零售；第二类医疗器械生产；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）*** 一般项目：金属材料制造；常用有色金属冶炼；余热余压余气利用技术研发；热力生产和供应；市政设施管理；环境保护专用设备制造；商务代理代办服务；会议及展览服务；再生资源加工；防腐材料销售；建筑材料销售；特种设备销售；润滑油销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料制品制造；食品销售（仅销售预包装食品）；保温材料销售；塑料制品销售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；通讯设备销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；网络技术服务；包装服务；服装制造；电线、电缆经营；有色金属合金制造；票务代理服务；办公用品销售；橡胶制品制造；铁合金冶炼；耐火材料销售；耐火材料生产；橡胶制品销售；电子元器件批发；煤炭及制品销售；企业管理咨询；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表销售；有色金属合金销售；有色金属铸造；棋牌室服务；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；图文设计制作；住房租赁；电子元器件与机电组件设备制造；水泥制品销售；劳动保护用品生产；五金产品零售；五金产品批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；除尘技术装备制造；余热发电关键技术研发；生产性废旧金属回收；非金属矿及制品销售；第三类非药品类易制毒化学品经营；特种劳动防护用品生产；金属材料销售；专业保洁、清洗、消毒服务；洗染服务；环境保护专用设备销售；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***。

法定代表人：王瑞

控股股东：无

实际控制人：嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：为公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2024-012

无。
三、定价情况
（一）定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成合同，具体金额以最终签订合同为准，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。
（二）交易定价的公允性

借款利息与当期银行贷款利率一致，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。四、交易协议的主要内容

公司向嘉峪关大友企业集团有限责任公司借款，金额人民币……
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