公告日期：2024-07-16

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 √其他方式投票（邮寄选票方式）

同一表决权只能表决一次，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 09:00。

其他投票方式需在 2024 年 7 月 31 日 08:00 前邮寄至公司。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873970 大友嘉能 2024 年 7 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区金港路 2999 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为嘉峪关大友企业集团有限责任公司。
（二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票发行认购协议书>的议案》

根据公司本次定向发行方案，公司与本次定向发行股票的发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议书》。该《股票发行认购协议书》约定股份认购具体事宜及协议双方的权利义务，该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东
大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意定向发行的函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为嘉峪关大友企业集团有限责任公司。
（三）审议《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

根据本次发行安排，本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，公司在册股东不享有优先认购权。
（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-027）。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行及工商变更相关事宜的议案》

根据公司本次股票定向发行相关工作的安排，为高效、有序地完成公司本次股票定向发行的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理本次股票定向发行及工商变更的一切事宜，本次授权包括但不限于以下事项：

1、根据股东大会审议通过的本次发行方案、全国中小企业股份转让系统的意见及市场情况，全权负责办理和决定本次发行的具体事宜；

2、制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署、递交、执行并申报本次发行有关的申请材料；

3、在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，董事会可以根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；

4、本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、申报；

5、本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

6、根据本次股票发行的实际情况对内部管理制度的相关条款进行修订（包括但不限于公司章程的修订）；

7、本次股票发行完成后办理工……
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