公告日期：2024-10-11

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区

主办券商

申万宏源承销保荐

((新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室)

2024年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司（加盖公章）
2024年9月24日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、大友嘉能 指 嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

大友集团 指 嘉峪关大友企业集团有限责任公司

嘉峪关市国资委 指 嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员
会

兴陇先进装备 指 甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限
公司

兴陇有色金属 指 甘肃兴陇有色金属新材料创业投资基金有
限公司

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

本次发行、本次定向发行 指 公司拟发行不超过 129.2390 万股（含

129.2390 万股）公司股票的行为

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公司章程 指 嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司章
程

《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定……
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