公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-050

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票（邮寄选票方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈涛
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数98,533,390 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-050

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第一届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因职务调整，公司董事、董事长陈涛先生辞去公司董事长、董事职务，公司总经理、董事赵磊华先生辞去公司总经理、董事职务，辞职后导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，拟提名于建红先生、杨贺先生为公司第一届董事会董事，任期自2024 年第四次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不存在关联股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于11月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2024-050

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈涛 董事 离职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 22 日 时股东大会

赵磊 董事 离职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
华 月 22 日 时股东大会

于建 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
红 月 22 日 时股东大会

杨贺 董事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 22 日 时股东大会

四、备查文件目录

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议……
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