公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-052

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于
2024 年 11 月 27 日审议并通过《关于选举公司第一届董事会董事长暨为公司法定代表
人的议案》。

选举于建红先生为公司董事长，任职期限至第一届董事会届满止，自 2024 年 11 月
27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于公司原董事长陈涛先生因职务调整辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举于建红先生为公司第一届董事会董事长。
（三）新任董监高人员履历

于建红，男，汉族，中国籍，无境外永久居留权。2013 年 8 月至 2014 年 5 月，就
职于嘉峪关大友嘉能化工有限公司发电班班长；2014 年 6 月至 2015 年 6 月，就职于嘉
峪关大友嘉能化工有限公司发电班责工；2015 年 7 月至 2019 年 7 月，就职于嘉峪关大
友嘉能化工有限公司能源环保主管兼发电班大班长；2019 年 8 月至 2019 年 9 月，就职
于嘉峪关大友嘉能化工有限公司副经理；2019 年 9 月至 2020 年 10 月，就职于嘉峪关
大友企业公司铁合金厂副厂长；2020 年 10 月至 2022 年 9 月，就职于嘉峪关大友企业
集团有限责任公司铁合金厂副厂长；2022 年 9 月至 2023 年 1 月，就职于嘉峪关大友
企业集团有限责任公司铁合金厂党支部书记、副厂长；2023 年 1 月至 2024 年 10 月，
就职于嘉峪关大友企业集团有限责任公司硅业分公司党支部书记、副经理、工会主席；2024 年 10 月至今，就职于嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司党支部书记；2024年 11 月至今，就职于嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司董事。

公告编号：2024-052

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日

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