公告日期：2024-12-10

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议于 2024
年 11 月 5 日、2024 年第四次临时股东大会于 2024 年 11 月 22 日审议并通过《关
于拟修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-048）。

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2024年 11 月 27 日审议并通过《关于选举公司第一届董事会董事长暨为公司法定代表
人的议案》，选举于建红先生为公司董事长，任职自 2024 年 11 月 27 日起生效，
至第一届董事会届满止。具体内容详见公司于 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长任命公告》（公告编号：2024-052）。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由嘉峪关大友嘉能化工有限公司依法整体变更的股份有限公司，原有各投资者为公司的发起人，公司在嘉峪关市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 916202005995454951。

第四条 公司注册名称：

中文全称：嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

英文全称：Jiayuguan Dayou Jianeng Jingtan Technology Co. , Ltd.

第五条 公司住所：嘉峪关市嘉东工业园区

邮政编码：735100

第六条 公司注册资本为人民币 9853.34 万元。

第七条 公司经营期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司类型为股份有限公司（非上市、国有控股），全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：以市场为导向，整合优势资源，创新引领，做精做强做大碳材主业，不断提高企业核心竞争力，实现绿色高质量发展。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；危险废物经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）***
一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；热力生产和供应；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司为发起设立方式的股份有限公司，股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份……
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