公告日期：2025-01-10

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1. 因公司煤焦油碳基材料资源综合利用项目设计变更，大友嘉诚建安公司承揽项目的工程量增加，公司委托嘉峪关市宏顺建设监理咨询有限责任公司对项目增加内容进行结算审核，经审核需增加以下施工项目：1.2-1、2-2 标段包括综合配电楼拆除加固、消防水池及泵房变更、综合配电楼变更、空压机室外增加设备基础、窗户材质变更以及成品库房钢结构、彩板等变更共 6 项内容；2.2-3 标
段包括签证 01~14、签证 15、签证 16、签证 17、签证 18 共 5 项内容；3.煤气管
道改造标段增加管道支架基础、卷管制安、支架基础等内容。施工费用增加 343.80万元（大写：人民币叁佰肆拾叁万捌仟元整）。

2. 公司已完成煤焦油碳基材料资源综合利用项目排水沟篦子加工备件招标，经招标后嘉峪关联重机械设备有限公司（以下简称“大友联重机械公司”）综合评分最高，且价格最低为 412730.50 元（大写：肆拾壹万贰仟柒佰叁拾元伍角整），现拟确定大友联重机械公司为中标单位。

3. 因公司煤焦油碳基材料资源综合利用项目建设需要扩大对嘉峪关大友企业集团有限责任公司（以下简称：大友集团）办公房屋租赁面积，租赁面从 1040平方米增加至 1508 平方米，租赁单价不变。扩大租赁面积后，费用从 15.6 万元/年增加至为 22.62 万元/年。

4. 公司因经营需要，计划 2025 年度向控股股东嘉峪关大友企业集团有限责
任公司借款，借款金额为人民币 5000 万元（以最终签订合同为准）。
（二）表决和审议情况

2025 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于向关联
方借款的议案》《关于非日常性关联交易的议案》。与会 5 名董事中，董事张小平、王召伟为本议案关联董事，回避表决，其余 3 名董事同意该议案。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：嘉峪关大友嘉诚建筑安装有限公司

住所：甘肃省嘉峪关市金港路 2999 号

注册地址：甘肃省嘉峪关市金港路 2999 号

注册资本：1.00 亿元

主营业务：许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；新化学物质进口；建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：防腐材料销售；安防设备销售；劳务服务（不含劳务派 遣）；市政设施管理；电线、电缆经营；普通机械设备安装服务；金属结构制造； 电力设施器材销售；电气设备销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物 运输（除网络货运和危险货物）；工程管理服务；园林绿化工程施工；日用化学 产品销售；机械设备租赁；五金产品零售；非金属矿物制品制造；对外承包工程；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属结构销售；除尘技术装备制造；环境保护专用设备销售；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李东仁

控股股东：嘉峪关大友企业集团有限责任公司

实际控制人：嘉峪关市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：拥有同一控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：嘉峪关联重机械设备有限公司

住所：甘肃省嘉峪关市新华北路 3518 号

注册地址：甘肃省嘉峪关市新华北路 3518 号

注册资本：4200 万元

主营业务：铸造件、铸铁件、合金铸件、铸钢件、铸铜件、热轧件、铆焊件、金属结构件、金属材料（不含贵金属）、钢锻球、锻造件、轻质碳酸钙的生产、加工、批发和零售；机械设备及配件的加工、安装及维修；机电产品、矿产品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、冶金炉料、硅酸钙板、保温耐火材料、碳素材料及产品、电极糊的批发零售；生产性再生资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。