公告日期：2025-04-23

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第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：以现场方式进行

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话/微信方式
发出

5.会议主持人：于建红

6.会议列席人员：赵恒云、朱建华、张海燕、王立杰

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等规定，编制了《2024 年度董事
会工作报告》，该报告全面、客观、具体的总结了 2024 年董事会建设及各项重
点工作落实情况，报告制定的 2025 年重点工作，具有前瞻性，对公司高质量 发展具有引领和指导性作用，提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会决议执行跟踪评估报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会会议审议决策符合《公司章程》及相关管理规定，定期跟踪决 议落实情况保证了各项工作高效有序开展，提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会自评价报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度董事会自评价报告对董事会年度工作进行了全面客观的评价，
董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》，克服了 2024 年市场低迷等困难， 高效推进项目建设、市场布局等重点工作任务，发挥了董事会定战略、做决策、 防风险的作用，提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于经理层承接董事会授权放权事项落实情况报告的议案》1.议案内容：

2024 年，经理层根据公司董事会授权放权事项，认真贯彻落实公司关于进
一步深化提升国有企业改革和生产经营的各项任务，严格按照年度计划组织开 展各项工作，提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2024 年度审计报告，
真实客观的反映了公司财务资产状况，提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司结合实际，编制了《2024 年
度财务决算报告》，提请公司董事会审议《2024……
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