公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-013

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （邮寄选票方式）

同一表决权只能表决一次，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 09:00。

其他投票方式需在 2025 年 5 月 13 日 08:00 前邮寄至公司。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-013

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873970 大友嘉能 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京大成律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。（六）审议《关于 2024 年利润分配预案的议案 》

利润分配预案符合《公司章程》中对于利润分配的相关规定，鉴于公司项目建设、各项经济业务、研发投入等资金需求量较大，且市场存在一定的不确定性，不分配 2024 年度利润有利于提高公司抗风险能力及进一步发展壮大。
（七）审议《关于 2024 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议

公告编号：2025-013

案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案 》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。
（九）审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：20……
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