公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-020

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （邮寄选票方式）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于建红
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数98,533,390 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-020

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

详见公司 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于选举公司第二 98,533,390 100% 是

届董事会董事的议

案(于建红)

2 关于选举公司第二 98,533,390 100% 是

届董事会董事的议

案(张小平)

3 关于选举公司第二 98,533,390 100% 是

届董事会董事的议

案(王召伟)

4 关于选举公司第二 98,533,390 100% 是

届董事会董事的议

案(杨贺)

5 关于选举公司第二 98,533,390 100% 是

届董事会董事的议

案(姜玮)

3. 关于选举监事的议案表决结果

公告编号：2025-020

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于选举公司第二 98,533,390 100% 是

届监事会监事的议

案(赵恒云)

2 关于选举公司第二 98,533,390 100% 是

届监事会监事的议

案(朱建华)

三、经本次会议审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。