公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-024

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电话/微信方式发
出

5.会议主持人：于建红

6.会议列席人员：赵恒云、朱建华、王志华、张海燕、王立杰

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

公告编号：2025-024

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年上半年经理层工作报告的议案》
1.议案内容：

会议同意 2025 年上半年经理层工作报告及下半年工作计划。会议认为，公司经理层认真履职，克服了上游原材料频繁波动、行业库存高位、下游轮胎企业需求平淡、炭黑成本压力逐步增加、产品利润微薄等困难，高质量完成了炭黑三期项目建设工作，提前完成了新增产能的市场开拓，积极开展新产品研发及产品销售等工作，加快了资金回收速度，减少了资金成本和后续风险。会议要求，经理层要严格落实下半年工作措施，努力实现全年经营目标。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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