公告日期：2025-11-05

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以电话/微信方式
发出

5.会议主持人：于建红

6.会议列席人员：赵恒云、朱建华、王志华、张海燕、王立杰

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据国务院国资委关于推进国有企业改革深化提升行动工作要求，依据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过
渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》不再施行。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

会议提名程卫东先生、张冈先生为公司董事会独立董事，其中程卫东先生作为财务专业独立董事候选人、张冈先生作为非财务专业独立董事候选人，独立董事任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事提名人声明(程卫东)》《独立董事提名人声明(张冈)》《独立董事候选人声明(程卫东)》《独立董事候选人声明(张冈)》《董事、职工代表监事辞职暨选举职工代表董事、职工代表监事公告》(公告编号:2025-053 至 2025-057)及《独立董事任命公告》（公告编号：2025-076）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订及新增需提交股东会审议的公司治理制度的议案》1.议案内容：

公司根据《公司法》等最新规定并结合公司实际情况，会议逐项审议以下公司治理制度：

（1）修订《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-058）；

（2）修订《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-059）；

（3）新增《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-060）；

（4）修订《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-061）；

（5）修订《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司融资及对外担保管理制度》（公告编号：2025-062）；

（6）修订《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-063）；

（7）修订《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-064）；

（8）修订《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）；

（9）修订《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-066）；

（10）修订《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-067）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.……
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