公告日期：2025-11-05

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公
司执行事务的董事担任，该董事为公司
董事长，由董事会选举产生。

第十七条 公司发行的股份，在公司内 第十七条 公司发行的股份，在中国证
部存管，由董事会办公室负责。 券登记结算有限责任公司统一存管，由
董事会办公室负责。

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；

（四）股东因对股东会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份。 股份；

除上述情形外，公司不得收购本公司股 （五）将股份用于转换公司发行的可转
份。 换为股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。

第三十四条 公司股东会、董事会决议 第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 内容违反法律、行政法规的，股东有权
请求人民法院认定无效。 请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程， 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权 或者决议内容违反本章程的，股东有权
自决议作出之日起 60 日内，请求人民 自决议作出之日起 60 日内，请求人民
法院撤销。 法院撤销。

有下列情形之一的，公司股东会、董事
会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出
决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事
项进行表决；

（三）出席会议的人数或者所持表决权
数未达到《公司法》或者本章程规定的
人数或者所持表决权数；

……
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