公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-076

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2025年 11 月 4 日审议并通过：

提名程卫东先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张冈先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据国务院国资委关于推进国有企业改革深化提升行动工作要求，依据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，为完善公司治理结构，公司董事会拟增加 2 名独立董事。
（三）新任董监高人员履历

程卫东先生，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990
年—2004 年，在酒钢选矿厂财务科任科员；2004 年，在酒钢宏兴股份公司成本控制部任主任科员；2004 年—2016 年，在酒钢宏兴股份公司任计划财务成本科科长；2016 年，在甘肃润源环境资源科技有限责任公司任财务总监；2017 年—2023 年，在酒钢集团榆中钢铁有限责任公司任财务总监；2023 年，在广州博为管理咨询公司任合伙人。

公告编号：2025-076

张冈先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2008.01-2011.05，在嘉峪关市环境监测站为化验员；2011.06-2017.02 在嘉峪关市环境为监察支队为副队长、队长；2017.03-2022.12，在嘉峪关市生态环境局担任环评科科长；2023.01-2024.10，在甘肃聿凰律师事务所专职律师；2024.11-2025.07，在北京大成（兰州）律师事务所专职律师；2025.08 至今，在甘肃正钰成律师事务所专职律师。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，董事工作经历及个人能力具备与公司发展相契合的条件，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日

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