公告日期：2025-11-05

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会的采用现场会议和通讯会议方式同时召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （邮寄选票方式）

本次股东大会会议采取现场投票与邮寄选票两种投票方式。同一股东应选择现场投票与邮寄选票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 09:00。

其他投票方式需在 2025 年 11 月 20 日 08:00 前邮寄至公司。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873970 大友嘉能 2025 年 11 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1 √

程>的议案》

《关于设立公司第二届董事会审

2 √

计委员会并提名委员的议案》

《关于修订及新增需提交股东会

3

审议的公司治理制度的议案》

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份

3.01 √

有限公司股东会议事规则》

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份

3.02 √

有限公司董事会议事规则》

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份

3.03 √

有限公司独立董事工作制度》

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份

3.04 √

有限公司承诺管理制度》

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份

3.05 有限公司融资及对外担保管理制 √

度》

《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份

3.06 ……
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