公告日期：2025-11-21

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （邮寄选票方式）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于建红
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数98,533,390 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据国务院国资委关于推进国有企业改革深化提升行动工作要求，依据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》不再施行。

具体内容详见公司 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于设立公司第二届董事会审计委员会并提名委员的议案》
1.议案内容：

公司设立第二届董事会审计委员会，提名委员为程卫东先生、张冈先生及职工董事代表王志华先生（职工董事代表由职工代表大会选举产生），召集人为程卫东先生。董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数并担任召集人，召集人为会计专业人士，委员任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,533,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修订及新增需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司股东会议事规则》》
普通股同意股数 98,533,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司董事会议事规则》
普通股同意股数 98,533,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司独立董事工作制度》
普通股同意股数 98,533,390 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 98,533,390 股，占出……
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