公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-001

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 10 日以电话/微信方式
发出

5.会议主持人：于建红

6.会议列席人员：张海燕、王立杰

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告及 2026 年度生产经营计划的议案》
1.议案内容：

在面对上游原材料震荡波动，下游轮胎企业需求平淡，炭黑成本压力逐步增

公告编号：2026-001

加，行业内利润微薄等种种经营困难，大友嘉能经理层在公司董事会的坚强领导和大力支持下，全体员工团结一心、共克时艰。规避了经营风险，按计划完成了技术改造、新产品研发、新客户开发、三期项目投运等工作。公司经理层根据发展规划拟定了 2026 年度生产经营计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易情况的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

关联董事张小平回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程卫东、张冈对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向关联方借款的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

关联董事张小平回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程卫东、张冈对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

（四）审议通过《关于预计 2026 年度贷款金额的议案》
1.议案内容：

公司自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，共计向银行贷款 26817 万元。
根据公司经营需要，预计 2026 年向银行贷款共计 20000 万元，具体贷款银行根据各银行授信额度及贷款利率确定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年度银行承兑贴现金额的议案》
1.议案内容：

公司自2025年1月1日至2025年12月31日，共计向银行承兑贴现32472.17万元。根据公司资金计划，预计 2026 年需向相关银行承兑贴现 50000 万元，具体贴现银行根据各银行贴现额度及贴现利率确定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决……
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