公告日期：2026-04-17

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第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电话/微信方式发
出

5.会议主持人：于建红

6.会议列席人员：张海燕、王立杰

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年公司董事会严格履行定战略、作决策、防风险核心职责，面对炭黑行业原材料价格波动、下游需求疲软、行业利润收窄等多重压力，统筹推进三期
项目投产、数字化转型、科改示范行动、国企改革深化提升等重点工作，圆满完成“十四五”规划收官任务，报告全面客观总结各项工作成效、精准剖析发展短板、科学部署 2026 年核心工作，规划贴合公司实际、符合股东利益与国资监管要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会决议执行跟踪评估报告的议案》
1.议案内容：

2025 年公司董事会决议涵盖战略、经营、财务等关键领域，本次跟踪评估报告对决议执行进度、效果、问题全面核查评价，决议督办闭环机制有效保障决策落地。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会自评价报告的议案》
1.议案内容：

本次董事会自评价依照国资监管要求，报告从多维度全面自评履职情况，客观查摆问题并制定可行改进措施，评价真实客观、整改方向清晰，有助于提升董事会决策水平与公司治理效能。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于经理层承接董事会授权放权事项落实情况报告的议案》1.议案内容：

经理层严格按照董事会授权清单规范履职，高效落实授权事项，全面完成生产经营、技术创新、安全环保等核心任务，授权机制有效激发经营活力，未出现违规决策情形，符合公司治理要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2025 年12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

经审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了文号为大信审字[2026]第 9-00239 号，具体审计意见：后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年度的财务状况以及经营成果和现金流量。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.审计委员会意见
审计委员会审议并全票通……
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