公告日期：2026-04-17

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873970 大友嘉能 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京大成（兰州）律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于 2025 年利润分配预案的议案》 √

《关于 2025 年控股股东及其他关联方占用资金情

6 √

况的专项说明的议案》

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

1.2025 年公司董事会严格履行定战略、作决策、防风险核心职责，面对炭黑行业原材料价格波动、下游需求疲软、行业利润收窄等多重压力，统筹推进三期项目投产、数字化转型、科改示范行动、国企改革深化提升等重点工作，圆满完
成“十四五”规划收官任务，报告全面客观总结各项工作成效、精准剖析发展短板、科学部署 2026 年核心工作，规划贴合公司实际、符合股东利益与国资监管要求。

2.详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

3.公司 2025 年度财务决算报告以审计报告为基础，全面分析核心财务指标、客观说明变动原因，清晰反映公司财务全貌，数据可靠、核算规范，符合财务监管与国资管理要求。

4.结合公司 2025 年实际经营实绩及当前宏观经济形势，公司编制了 2026 年
度财务预算报告，报告紧扣战略目标与上市要求，结合经营实际编制，指标科学、风险可控、举措务实，能够支撑年度经营计划与战略转型推进。

5.目前公司各项经济业务、研发投入等资金需求量较大，2025 年度利润不进行分配。公司 2025 年度利润分配预案符合法律法规与公司章程规定，兼……
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