公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-013

证券代码：873970 证券简称：大友嘉能 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程卫东、张冈在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

程卫东先生，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1990 年-2004 年，在酒钢选矿厂财务科任科员；2004 年，在酒钢宏兴股份公司成本控制部任主任科员；2004 年-2016 年，在酒钢宏兴股份公司任计划财务成本科科长；2016 年，在甘肃润源环境资源科技有限责任公司任财务总监；2017 年-2023年，在酒钢集团榆中钢铁有限责任公司任财务总监；2023 年，在广州博为管理咨询公司任合伙人；2025 年 11 月-至今，在嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司担任独立董事、审计委员会主任职务。

张冈先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2008 年 1 月-2011 年 5 月，在嘉峪关市环境监测站为化验员；2011 年 6 月-2017
年 2 月在嘉峪关市环境为监察支队为副队长、队长；2017 年 3 月-2022 年 12 月，
在嘉峪关市生态环境局担任环评科科长；2023 年 1 月-2024 年 10 月，在甘肃聿
凰律师事务所专职律师；2024 年 11 月-2025 年 7 月，在北京大成（兰州）律师
事务所专职律师；2025 年 8 月-至今，在甘肃正钰成律师事务所专职律师；2025年 11 月-至今，在嘉峪关大友嘉能精碳科技股份有限公司担任独立董事职务。

公告编号：2026-013

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、5次股东会会议。独立董事程卫东、张冈会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

程卫东 0 0 0 0 否 0

张冈 0 0 0 0 否 0

公司于 2025 年 11 月 4 日召开第二届董事会会议、2025 年 11 月 20 日召开
2025 年第四次临时股东会会议同意程卫东、张冈先生为公司第二届董事会独立董事，符合《公司法》《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，任期自 ……
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