公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-015

证券代码：873971 证券简称：银河股份 主办券商：一创投行
石家庄银河微波技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地址：石家庄银河微波技术股份有限公司第五会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票的方式进行表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 10:00-12:00。

公告编号：2025-015

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873971 银河股份 2025 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司取消监事会并修改现行《公司章程》及相

1.00 √

关制度的议案

2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

2.01 提名张世勇为公司非独立董事候选人 √

2.02 提名彭官忠为公司非独立董事候选人 √

2.03 提名赵广雷为公司非独立董事候选人 √

2.04 提名潘国平为公司非独立董事候选人 √

2.05 提名刘强为公司非独立董事候选人 √

2.06 提名薛玲玲为公司非独立董事候选人 √

3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公告编号：2025-015

3.01 提名霍巧红为公司独立董事候选人 √

3.02 提名李红斌为公司独立董事候选人 √

3.03 提名王永清为公司独立董事候选人 ……
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