公告日期：2025-06-19

证券代码：873971 证券简称：银河股份 主办券商：一创投行
石家庄银河微波技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职责，在此基础上公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）取消监事和监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，同时补充增加由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关内容；
（二）根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》，补充独立董事的权利义务、职责及履职程序等章程必备条款；

（三）参照《上市公司章程指引》统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，部分条款仅删除“监事会”、“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等，上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

（四）由于调整和修订原有条款导致原有条款序号发生变化的，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，依 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，依据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）及有关法律、 证券法》（以下简称《证券法》）及有关法规、规章的规定，制定本章程。 法律、法规、规章的规定，制定本章程。
第二条 公司由原石家庄银河微波技术 第三条 公司由原石家庄银河微波技术有限公司整体依据经审计的净资产折 有限公司整体依据经审计的净资产折股变更设立，原石家庄银河微波技术有 股变更设立，原石家庄银河微波技术有限公司的股东现为股份公司发起人；公 限公司的股东现为股份公司发起人；公司在石家庄市行政审批局注册登记，取 司在石家庄市市场监督管理局注册登
得营业执照。 记，取得营业执照。

第五条 公司注册资本为人民币 3,750 第六条 公司注册资本为人民币 3,750
万元。公司增加或减少注册资本，必须 万元。
召开股东大会并作出决议。

第六条 公司营业期限为：长期。 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。担任法定代表人的董事或者经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。 承担责任。

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范
围为：通讯设备、网络技术、电子原器 围为：通讯设备、网络技术、电子原器件、集成电路研制开发、技术咨询服务， 件、集成电路研制开发、技术咨询服务，自研产品（经鉴定后）生产销售；电子 自研产品（经鉴定后）生产销售；电子产品销售代理；自有房屋租赁服务。（依 产品销售代理；自有房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司改……
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