公告日期：2025-06-19

证券代码：873971 证券简称：银河股份 主办券商：一创投行
石家庄银河微波技术股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 6 月 17 日，公司第一届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公
司取消监事会并修改现行<公司章程>及相关制度的议案》，本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议表决。
二、 分章节列示制度的主要内容

石家庄银河微波技术股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为确保石家庄银河微波技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范、高效运作和审慎、科学决策以及公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件和《石家庄银河微波技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本规则。

第二条 董事会秘书

董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。

董事会秘书负责保管董事会印章。

第三条 董事会专门委员会

公司董事会设立审计委员会，制定相应的工作制度，并根据需要可设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和
董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作制度，规范专门委员会的运作。

第四条 定期会议

董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事。

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第五条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）三分之一以上审计委员会成员联名提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）公司章程规定的其他情形。

第六条 临时会议的提议程序

按照本规则第四条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董
事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第七条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，定期会议于会议召开十日以前书面通知全体董事，临时会议于会议召开五日前以书面、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、传真或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第九条 会议通知的内容

董事会会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）联系人和联系方式；

（五）发出通知的日期。

会议通知发出后应及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充相关会议材料。

第十条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相……
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