公告日期：2025-06-19

公告编号：2025-030

证券代码：873971 证券简称：银河股份 主办券商：一创投行
石家庄银河微波技术股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 6 月 17 日，公司第一届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公
司取消监事会并修改现行<公司章程>及相关制度的议案》，本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议表决。
二、 分章节列示制度的主要内容

石家庄银河微波技术股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范石家庄银河微波技术股份有限公司（以下简称“公司”）
的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关
法律、法规、规范性文件和《石家庄银河微波技术股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）的有关规定并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要

的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划 安排的理由等情况。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者的合理投资回报，制定持续稳定的利润分

配政策。根据相关法律法规及公司章程，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）弥补以前年度亏损

公告编号：2025-030

（二）提取法定公积金。按税后利润的10％提取法定公积金，当法定公积金累计额已达公司注册资本的50％以上时，可以不再提取；

（三）提取任意公积金。公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议，可提取任意公积金，具体比例由股东会决定；

（四）支付股东股利。公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度向股东进行分配；

股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第三章 利润分配政策

第五条 公司利润分配政策：

（一）利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应兼顾对投资者的合理回报及公司的可持续发展；

（二）公司在提取10％法定公积金和根据公司发展的需要提取任意公积金后，对剩余的税后利润进行分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

（三）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的其他方式分配利润，并积极推进以现金方式分配股利；股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

（四）公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反法律法规的规定，有关调整利润分配的议案需经董事会审议后提交股东会批准；

（五）公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力因素或公司外部经营环境

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变化并对公司生产经营状况造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告后提交股东……
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