公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-046

证券代码：873971 证券简称：银河股份 主办券商：一创投行
石家庄银河微波技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第五会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张世勇先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张世勇为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张世勇先生为公司第二届董事会董事长。张世勇先生具备担任董事长的能力与

公告编号：2025-046

资历，任职符合相关法律法规要求，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任张世勇为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任张世勇先生为公司总经理。张世勇先生具备担任总经理的能力与资历，任职符合相关法律法规要求，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任彭官忠为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任彭官忠先生为公司副总经理。彭官忠先生具备担任副总经理的能力与资历，任职符合相关法律法规要求，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-046

（四）审议通过《关于聘任赵广雷为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任赵广雷先生为公司副总经理。赵广雷先生具备担任副总经理的能力与资历，任职符合相关法律法规要求，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任刘强为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任刘强先生为公司副总经理。刘强先生具备担任副总经理的能力与资历，任职符合相关法律法规要求，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（……
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